KAP: ATSYH [ ] ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1510303
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A3FDA04F572E1
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A3FDA052372E2
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A3FDA052E72E3
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A3FDA053772E4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI DAHA ONCE 31.10.2025 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA YAYIMLANAN `GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI`MIZDE, `EK ACIKLAMALAR` BOLUMUNDE YER ALAN BILGI SEHVEN HATALI GIRILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI BILDIRIMIN `EK ACIKLAMALAR` BOLUMUNDE YER ALAN GENEL KURUL TARIHI SEHVEN HATALI OLARAK 13 EKIM 2025 SEKLINDE GIRILMIS OLUP, DOGRU TARIH 31 EKIM 2025``TIR. BU NEDENLE SOZ KONUSU BILDIRIMDE DUZELTME YAPILMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 09.10.2025
GENEL KURUL TARIHI 31.10.2025
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.10.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES BOSTANCI MAH. BAGDAT CAD. CATACESME PALAS B BLOK N478 IC KAPI N16 KADIKOY/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 01.01.2024–31.12.2024 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
4 - 01.01.2024–31.12.2024 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI.
5 - 01.01.2024–31.12.2024 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
6 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - YONETIM KURULU``NUN 01.01.2024–31.12.2024 HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI VE KAR DAGITIMI (KAR DAGITILIP/DAGITILMAMASI) KONUSUNUN GORUSULMESI.
8 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI.
9 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI.
10 - 2024 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2025 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ BELIRLENMESI.
11 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
12 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI.
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLRI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NIELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
14 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.
15 - SIRKETIMIZIN HOLDING YAPILANMASI DOGRULTUSUNDA, FARKLI SEKTORLERDE FAALIYET GOSTEREN SIRKETLERE STRATEJIK YATIRIM FIRSATLARININ DEGERLENDIRILMESI, BU KAPSAMDA ON GORUSMELERIN YAPILMASI, IS BIRLIKLERININ ARASTIRILMASI, FIZIBILITE CALISMALARININ GERCEKLESTIRILMESI VE GEREKLI GORULEN YATIRIMLARIN PLANLANMASI ILE ILGILI OLARAK TUM IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
16 - SIRKET UNVANININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, YENI UNVANIN BELIRLENEREK KARARA BAGLANMASI, BU KAPSAMDA ANA SOZLESME``NIN ILGILI MADDESININ TADIL EDILMESI, GEREKLI YASAL IZINLERIN ALINMASI VE DEGISIKLIK ISLEMLERININ TAMAMLANMASI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
17 - SIRKETIN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECISI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ 200.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN ANA SOZLESME DEGISIKLIGININ GORUSULMESI; BU KAPSAMDA SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI, IZINLERIN ALINMASI VE TUM YASAL ISLEMLERIN TAMAMLANMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
18 - BALKANLI OPTIK IC VE DIS TICARET A.S.``NIN SERMAYESININ TAMAMINI TEMSIL EDEN PAYLARIN SATIN ALINMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI CERCEVESINDE ISLEMIN GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI VE SATIN ALMA SURECINE ILISKIN TUM HUKUKI, FINANSAL VE OPERASYONEL IS VE ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
19 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKETIN FINANSMAN IHTIYACININ KARSILANMASI AMACIYLA; YURT ICINDE HALKA ARZ EDILMEKSIZIN, NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILMAK UZERE, TURK LIRASI CINSINDEN BORCLANMA ARACI IHRAC EDILMESINE, BU KAPSAMDA IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARININ TOPLAM TUTARININ 200.000.000 TL (IKI YUZ MILYON TURK LIRASI) ILE SINIRLI OLMASINA, IHRACLARLA ILGILI BASTA SERMAYE PIYASASI KURULU VE ILGILI DIGER KURUM VE KURULUSLARA GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASINA, GEREKLI IZINLERIN ALINMASINA, BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN TUM SOZLESME, BELGE VE DOKUMANLARIN IMZALANMASINA VE IHRAC ISLEMLERININ GERCEKLESTIRILMESINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
20 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NDE IMTIYAZLI PAYLARA TANINAN HAKLAR CERCEVESINDE, YONETIM KURULU UYELERININ SECIM VE ATAMALARININ GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI
21 - DILEK VE ONERILER KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ATSYH GK DAVET VE GUNDEM 2024 (1).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ATSYH BILGILENDIRME DOKUMANI I TOPLANTI 2024 (2).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
DAHA ONCE 31.10.2025 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA YAYIMLANAN `GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI`MIZDE, `EK ACIKLAMALAR` BOLUMUNDE YER ALAN BILGI SEHVEN HATALI GIRILMISTIR.
SOZ KONUSU HATA DUZELTILMIS OLUP, ISBU BILDIRIM DUZELTME AMACIYLA YENIDEN GONDERILMEKTEDIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 31.10.2025 2.GK HAZIRUUN LISTESI PDF.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK 2.GK ATSYH 31.10.2025.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKET YONETIM KURULU 31.10.2025 TARIHINDE (BUGUN) SIRKET MERKEZINDE NECDET DENIZ BASKANLIGINDA TOPLANMISTIR. 1- 25.09.2025 TARIHINDE YAPILACAGI ORTAKLARIMIZA YASAL DAVET YOLUYLA DUYURULMUS OLAN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ILK TOPLANTI ICIN GEREKLI YASAL TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN T.C. TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI TARAFINDAN TEHIR EDILMESI NEDENIYLE; SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN, SIRKETIMIZ GENEL KURULU``NU, TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN YAPILACAK OLAGAN IKINCI TOPLANTIYA,2024 YILI FAALIYETLERINI VE ASAGIDA YAZILI GUNDEM DE BELIRTILMIS KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE DAVET ETMESINE, 2- 2024 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 31 EKIM 2025 CUMA GUNU SAAT:15.00``DA BOSTANCI MAH. BAGDAT CAD. CATALCESME PALAS B BLOK N:478 IC KAPI N:16 KADIKOY – ISTANBUL ADRESINDE KI SIRKET MERKEZIMIZ DE TOPLANMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.